Пари, сметки и автомобили: Финансовото разследване около “Петрохан“ стигна до САЩ

Софийската градска прокуратура наблюдава досъдебно производство, в рамките на което се разследват обстоятелства, свързани с финансирането на дейности и извършвани финансови операции около неправителствената организация, стопанисваща хижа “Петрохан“.

В хода на разследването са установени банкови сметки на свързани лица в България, както и чуждестранна сметка под юрисдикцията на Съединените щати. По отношение на нея е изпратено искане за съдействие до американските компетентни власти по линия на международноправното сътрудничество.

Продължава събирането и проверката на доказателства, като прокуратурата проследява движението и произхода на парични средства, както и имуществото, придобито с тях.

Отделно се изяснява произходът на средствата, с които са закупени моторни превозни средства. Проверяват се и начинът на финансиране на дейностите, движението на парите и всички други обстоятелства, свързани с предмета на досъдебното производство.

Близо 300 000 лева дарения и десетки банкови сметки

Още през март прокуратурата съобщи, че се проверяват пет физически и седем юридически лица, свързани с финансовите операции.

По данни от свидетелски показания през последните три-четири години към организацията и отделни нейни членове са били насочени близо 300 000 лева под формата на дарения. Сред предоставеното, според прокуратурата, е имало и дрон.

Тогава е била вдигната банковата тайна за 44 сметки, свързани с постъпления към организацията.

Най-голямото публично известно дарение е в размер на 251 000 лева. Сумата е преведена по личната сметка на Ивайло Иванов – един от тримата мъже, чиито тела бяха открити край хижа “Петрохан“.

Столичният кмет Васил Терзиев впоследствие публично потвърди, че именно той е предоставил парите. По думите му средствата са лични и са били предназначени за подпомагане на дейността на хората около организацията.

Финансовата линия и трагедията край “Петрохан“

Преди дни прокуратурата съобщи, че не се променя изводът за липса на чужда намеса по случая “Петрохан“ във връзка със смъртта на шестимата.

Според съдебната експертиза срещи с непълнолетно момиче и опитът на Ивайло Калушев да го приобщи към групата са сред причините, довели до трагичния край. Като друга причина експертите посочват значителното намаляване на средствата по сметките на групата.

По данни на разследващите няма информация за трудов стаж на Ивайло Калушев или професионални ангажименти, чрез които да е осигурявал издръжката си през годините. От банковите извлечения на негови сметки прокуратурата е установила придобиване и разходване на значителни суми, надхвърлящи 4 милиона лева.

Разследващите твърдят, че малко преди трагичния край Калушев не е разполагал с достатъчно средства. Експертите отчитат осезаем спад на постъпленията през 2025 г. и изчерпване на средствата по индивидуалните и свързаните сметки.

На 2 февруари тази година в района на хижа “Петрохан“ бяха открити три простреляни тела. Впоследствие бяха обявени за издирване още трима души, свързани с неправителствената организация, обитаваща хижата. Няколко дни по-късно те също бяха открити мъртви, в района на връх Околчица.

Ивайло Калушев, Ивайло Иванов, Дечо Василев, Пламен Статев, Николай Златков и 15-годишният Александър Макулев са шестимата, свързани с двата епизода на разследването.

Финансовата линия вече се развива паралелно с разследването на смъртта им. Прокуратурата продължава да изяснява произхода на средствата, движението им през различните сметки и начина, по който са били използвани.

Снимка: Скрийншот от bTV