Удар в Италия: Спряха черна “банка“ на мафията, прала по 100 милиона евро годишно

Прокуратурата разкри неформалната система “хауала“, обслужваща три международни синдиката

Мащабна международна схема за незаконни финансови операции беше разбита в италианския град Прато. Нелегалната структура е била свързана с престъпни групировки от Италия, Албания и Китай и е обслужвала дейности като пране на пари, трафик на наркотици и незаконна миграция.

Разследването е установило, че организацията е функционирала като паралелна банка, през която ежегодно са преминавали между 80 и 100 милиона евро. Средствата са прехвърляни чрез фиктивни трансакции и неформални разплащателни механизми, използвани за финансиране на международни криминални структури и търговски операции извън официалната банкова система.

По данни на прокуратурата от услугите на мрежата са се възползвали три отделни престъпни организации. Едната е действала в сферата на прането на пари, втората е била свързана с международен трафик на наркотици, а третата е организирала канали за незаконно прехвърляне на мигранти от Китай към Европа. Ключова роля в схемата е играл методът “хауала“ – неформална система за превод на средства, която функционира извън традиционните банкови канали и затруднява проследяването на финансовите потоци от властите.

В рамките на операцията разследващите са конфискували активи и парични средства на стойност около 60 милиона евро. Съдът вече е постановил 17 присъди по случая, а други 16 заподозрени са поставени под домашен арест. Италианските власти определят акцията като един от най-сериозните удари срещу международни престъпни мрежи, използващи алтернативни канали за финансиране.